互聯網金融公司大大集團聲明承認正接受調查取證，惟案件還未定性。

12月26日，大大集團官網首頁發布停業整頓公告稱：“大大集團因受前期事件影響，定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停業進行集團內部整頓，暫時停業期間集團各級公司暫停一切業務活動。”

此前一天，也就是12月25日，大大集團發布聲明稱，正在接受上海經偵調查取證，案件還未定性。聲明稱，因上海經偵調查需要，大大集團相關賬戶被依法凍結，目前所有客戶兌付工作停止。

針對大大集團將資金調撥到省級公司完成兌付工作的市場消息，聲明予以否認，稱大大集團的賬戶自事件發生之日起被凍結，公司也未向各省、市公司調撥資金，省公司總負責人多數在上海總部協助集團的重組工作。

大大集團江西省公司于12月21日告知客戶和員工，總部正接受上海公安部門調查，自己作為分支機構沒有獨立處理資金的權力，省公司暫停營業等待相關部門給出定性結論。

早于12月15日就有消息稱，上海申彤投資集團有限公司（下稱申彤集團）旗下的理財平臺大大集團涉嫌非法集資被警方調查，公司資金兌付困難。目前集團4名高管被羈押，分別為大大集團總裁馬申科、首席市場官徐英義、上海市總經理劉文俊以及近日被免去職務的前首席執行官單坤。

12月17日晚間大大集團于官網發布聲明也承認，大大集團及其母集團申彤集團正在積極配合經偵，不過用詞為“開展例行檢查工作”。

據大大集團官網介紹，2013年大大集團創立于上海市陸家嘴金融貿易區。集團自成立以來以互聯網金融為基礎，采用線上、線下銷售相結合的經營模式，以資本運作、項目投資為主營業務，同時也為各類金融產品提供服務平臺。

大大集團版圖擴張的步伐飛快。截至2015年10月，已在全國開設23家省公司，4家直轄市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司。

據大大集團官網的招聘頁面顯示，業務經理/理財經理任職要求為“學歷不限”，“1年以上銷售工作經驗”，開出的薪資在“8000-9999元/月”。據北京商報報道，大大集團高薪招聘員工，實為招攬投資人。從11月起大大集團就出現強制員工購買公司理財產品“大大寶”，事件發酵之前公司正在主推一款CTC基金產品。剛開始要求員工必須認購10萬元該產品，后逐漸降至5萬元、1萬元再到1000元。部分拒絕該規定的員工已經被強行開除。

大大寶頁面顯示，大大寶年化收益為銀行活期利率的24-39倍。值得注意的是，員工購買“大大寶”上的產品并非通過線上網頁或是“大大寶”App，而是將資金直接轉到公司給的銀行賬號。