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警方打擊地下錢莊初戰(zhàn)告捷：涉案達(dá)2400余億元

最后更新：2015-10-02 09:45:50來源：公安部

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自8月底公安部在全國范圍內(nèi)組織開展打擊地下錢莊集中統(tǒng)一行動(dòng)以來，各地公安機(jī)關(guān)周密部署、迅速行動(dòng)，成功破獲一大批重大地下錢莊案件，搗毀地下錢莊窩點(diǎn)37個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人75名，涉案金額達(dá)2400余億元，有力地震懾了地下錢莊活動(dòng)不法分子，集中統(tǒng)一行動(dòng)開展1個(gè)月已取得初步戰(zhàn)果。

據(jù)了解，近年來，我國的地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢日益嚴(yán)峻復(fù)雜。一方面，地下錢莊已成為犯罪分子轉(zhuǎn)移貪污腐敗、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、涉毒涉恐以及金融、證券、涉稅等各類犯罪案件贓款的重要通道，給國家和人民財(cái)產(chǎn)利益造成重大損失。另一方面，由于地下錢莊經(jīng)營活動(dòng)隱蔽性強(qiáng)，大量性質(zhì)不明的跨境資金游離于國家金融監(jiān)管體系之外，嚴(yán)重?cái)_亂國家金融資本市場秩序和宏觀調(diào)控政策的落實(shí)，危及國家金融安全。

為堅(jiān)決遏制地下錢莊違法犯罪活動(dòng)的高發(fā)勢頭，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和金融安全，在今年4月公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門聯(lián)合部署在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)基礎(chǔ)上，8月24日，公安部又專門部署全國公安機(jī)關(guān)自8月下旬起到11月底開展打擊地下錢莊集中統(tǒng)一行動(dòng)。集中統(tǒng)一行動(dòng)期間，各地公安機(jī)關(guān)高度重視，迅速細(xì)化工作方案，會同人民銀行、外匯管理等部門，發(fā)揮整體合力，不斷加強(qiáng)線索摸排和研判，綜合采取各種偵查措施，逐起開展線索落地核查；同時(shí)，積極對地下錢莊客戶進(jìn)行梳理和查證，甄別資金來源、性質(zhì)和用途，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，堅(jiān)決延伸打擊。公安部會同人民銀行等部門多次派出工作組，赴重點(diǎn)地區(qū)督導(dǎo)檢查，對重大案件和線索，組織專門力量，靠前指揮和協(xié)調(diào)，重拳出擊，開展破案攻堅(jiān)。集中統(tǒng)一行動(dòng)開展一個(gè)月以來，各地相繼破獲了一大批重大地下錢莊案件，有力震懾了地下錢莊違法犯罪活動(dòng)。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度的不斷加大，不法分子的作案手法也在不斷變化、升級，隱蔽性越來越強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)將會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，始終保持對地下錢莊犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，切實(shí)維護(hù)國家金融管理秩序和國家金融安全。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進(jìn)行跨境匯款、匯兌等業(yè)務(wù)活動(dòng)。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，不但不受法律保護(hù)，而且可能面臨財(cái)產(chǎn)損失和法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。

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